证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023044
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
关于 2022 年度利润分配及资本公积转增
股本的预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配和资本公积转增
股本的预案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公
告如下：
一、本次利润分配预案的基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度
审计报告确认，公司 2022 年度实现净利润 1,149,983,054.63 元，
其中归属于上市公司股东净利润 1,039,119,875.63 元，按《公司
章程》的有关规定按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金
根据《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况和发展需
要，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年度权益
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分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.73 元（含税），2022 年度不送红股，不实施资本
公积转增股本。
截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本为 1,772,002,429 股，
现金红利总额为 306,556,420.22 元，占 2022 年度归属于上市公
司股东净利润的 29.50%。
自预案披露后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司
股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因发生变动的，公司将按照“分配比例固定不变”的原
则对分配总额进行调整。
二、本次利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、
《公司章程》、《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划
（2020 年-2022 年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、
利润分配计划、股东回报规划等要求，有利于全体股东共享公司
的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、
合规性及合理性。本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内
幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和
严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
三、已履行的相关审议程序及意见
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（一）董事会审议情况及意见
公司第九届董事会第三十次会议以9票同意，0票反对，0票
弃权，审议通过了《关于2022年度利润分配和资本公积转增股本
的预案》，独立董事已发表独立意见，本议案尚需提交公司股东
大会审议。
（二）独立董事独立意见
公司独立董事就公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股
本事项发表独立意见如下：
准则及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红（2022
年修订）》等规范性文件相关政策规定，符合《公司章程》确定
的现金分红政策以及公司未来三年股东分红规划（2020-2022 年）。
本事项时充分听取了独立董事的意见，会议表决程序、结果合法
有效。
回报和公司长远发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股
东利益情形。
综上所述，我们全体独立董事同意公司 2022 年度利润分配
及资本公积转增股本事项，并同意提交股东大会审议。
（三）监事会审议情况及意见
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公司第九届监事会第二十六次会议以3票同意，0票反对，0
票弃权，审议通过了《关于2022年度利润分配和资本公积转增股
本的预案》，并发表了审核意见，认为：
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
（2022 年修订）》、《公司章程》、《北部湾港股份有限公司
未来三年股东分红规划（2020 年-2022 年）》等规定，符合公司
确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求，有
利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展
相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
综上所述，监事会同意公司2022年度利润分配及资本公积转
增股本的事项。
四、其他说明
（一）公司的2022年现金分红水平与公司所处的水上运输业
上市公司平均水平不存在重大差异。
（二）本次利润分配预案经公司董事会审议通过后，尚需提
交股东大会审议通过后方可实施。
五、备查文件
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特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
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