证券代码:001259 证券简称:利仁科技 公告编号:2023-002
北京利仁科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京利仁科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事
会第六次会议通知已于 2023 年 4 月 7 日通过邮件、电话、微信的方式送达。会
议于 2023 年 4 月 12 日上午 11:00 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会
议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜恩典先生主持,公
司董事会秘书李伟列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》
议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北京利仁科技股份有限公司
监事会