证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-监-002
航天科技控股集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第
七届监事会第七次（临时）会议通知于 2023 年 4 月 7 日以通讯方式
发出，会议于 2023 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应参与
表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议的召集召开程序及
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法
有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于转让北京航天海鹰星航机电设备有限公司
同意公司向北京星航机电装备有限公司转让子公司北京航天海
鹰星航机电设备有限公司（以下简称“机电公司”）100%股权，转让
价格为 6,188.84 万元，最终交易价格以国有资产管理机构评估备案
值为准。转让后，机电公司不再纳入公司合并报表范围。
本议案须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，关联股东
应回避表决，审议通过后方可正式生效。
具 体 内 容 见 公 司 于 2023 年 4 月 13 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于转让北京
航天海鹰星航机电设备有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、备查文件
公司第七届监事会第七次（临时）会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇二三年四月十三日
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