证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-014
成都天奥电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2023 年 4
月 12 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。全体
董事推举赵晓虎先生主持会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举赵晓虎先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议并通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》
选举赵晓虎先生、徐建平先生、樊勇先生为公司第五届董事会战略委员会委员，并由董
事赵晓虎先生担任召集人，任期与第五届董事会一致。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议并通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》
选举何勇先生、樊勇先生、赵晓虎先生为公司第五届董事会提名委员会委员，并由独立
董事何勇先生担任召集人，任期与第五届董事会一致。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）审议并通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举樊勇先生、何勇先生、徐建平先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，并
由独立董事樊勇先生担任召集人，任期与第五届董事会一致。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（五）审议并通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
选举杨敏先生、樊勇先生、陈玉立女士为公司第五届董事会审计委员会委员，并由独立
董事杨敏先生担任召集人，任期与第五届董事会一致。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（六）审议并通过《关于公司高级管理人员延期聘任的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
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