证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2023—006
长春欧亚集团股份有限公司
十届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会于
次会议的通知，并于 2023 年 4 月 12 日上午 9:00 时，以现场结合视
频会议的形式在公司六楼会议室召开了十届四次董事会。应参加会议
董事 9 人，实际参加会议 9 人，其中现场到会 7 人，视频 2 人。公司
监事和部分高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关
规定。会议由副董事长、总经理邹德东主持。会议以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
；
二、审议通过了《2022 年度财务决算报告》；
三、审议通过了《2022 年度利润分配预案》；
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称中兴财
光华）审计，2022 年度，公司实现利润总额 109,339,825.71 元，归
属于上市公司股东净利润为-159,400,424.79 元，可供分配利润为
（含税），预计派发现金红利 63,635,230.00 元（含税）
。本年度公司
不进行资本公积金转增股本。
详见 2023 年 4 月 13 日登载在《上海证券报》
、《中国证券报》及
上 海 证 劵 交 易 所 网 站 http: ∥ www.sse.com.cn 的 公 司 临 时 公 告
四、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》；
五、审议通过了《2022 年度经理层工作报告》
；
六、审议通过了《关于变更审计机构的议案》；
根据公司审计工作的需要，董事会同意改聘信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。
详见 2023 年 4 月 13 日登载在《上海证券报》、
《中国证券报》
及上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告
七、审议通过了《2022 年年度报告和摘要》；
详见 2023 年 4 月 13 日登载在《上海证券报》
、《中国证券报》及
上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的《2022 年年度报告
和摘要》。
八、审议通过了《关于申请授信额度的议案》；
根据公司经营发展需要,同时鉴于部分银行授信已到期，董事会
同意向下列银行申请综合授信额度共计 183,200 万元人民币。
（一）向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请新增授信额度
为一年。具体额度分配：
长春欧亚卖场有限责任公司(以下简称欧亚卖场)授信额度为
长春欧亚超市连锁经营有限公司(以下简称超市连锁)授信额度
为 23,200 万元人民币，其中流动资金贷款 15,000 万元，国内信用证
本次新增综合授信额度后，公司在吉林银行股份有限公司长春卫
星支行的授信总额度为 188,200 万元人民币。
（二）向兴业银行股份有限公司长春分行/香港分行申请授信总
额 98,000 万元人民币，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇
票、国内信用证及项下融资、商票融资、内保直贷等，用于支付货款
及置换他行贷款，期限为一年。具体额度分配：
股份有限公司营销分公司(以下简称营销分公司)使用，开立银行承兑
汇票及其他低风险业务，由公司承担最终还款责任，担保方式为信用。
连带责任保证。
人民币，使用时由公司提供连带责任保证。
民币，使用时由公司提供连带责任保证。
使用时由公司提供连带责任保证。
使用时由公司提供连带责任保证。
使用时由公司提供连带责任保证。
用时由公司提供连带责任保证。
（三）向中国农业发展银行长春市春城支行申请综合授信额度
连锁提用全部额度，使用时由公司提供连带责任担保，并履行相应决
策程序。
（四）向华夏银行股份有限公司长春分行申请授信额度 8,000 万
元，授信品种为国内信用证开立、国内信用证远期确认付款，期限不
超过一年，用途为采购商品，欧亚卖场提用全部额度，使用时由公司
提供连带责任保证。
九、审议通过了《关于为子公司综合授信及子公司为购房抵押贷
款者提供连带责任保证的议案》
；
本次担保金额合计 250,400 万元，其中：为子公司综合授信提供
的担保金额为 202,200 万元，子公司为购房抵押贷款者提供的担保金
额 48,200 万元。
公司董事会同意：自本公司股东大会审议批准并与银行签订综合
授信担保合同之日起，为子公司综合授信提供连带责任保证，担保期
限三年，贷款银行应为初次贷款的银行，且后续不得发生变化；同意
全资子公司长春欧亚集团四平欧亚置业有限公司、吉林欧亚置业有限
公司、控股子公司济南欧亚大观园房地产开发有限公司对购房抵押贷
款者提供连带责任保证，期限三年。
详见 2023 年 4 月 13 日登载在《上海证券报》
、《中国证券报》及
上 海 证 劵 交 易 所 网 站 http: ∥ www.sse.com.cn 的 公 司 临 时 公 告
十、审议通过了《关于注销控股子公司之全资子公司的议案》
；
为进一步优化资产配置，简化组织结构以节约管理成本，提升运
营效率和质量，董事会同意对控股子公司内蒙古包头百货大楼集团股
份有限公司之全资子公司包头市万盈商贸有限公司（以下简称包头万
盈商贸）进行清算注销。
（一）标的公司的基本情况
名称：包头市万盈商贸有限公司
住所地：内蒙古自治区包头市昆区团结大街和三八路交汇处东北
侧胜利大厦地下二层至地上三层
法定代表人：陈静
注册资本：300 万元
成立时间：2015 年 6 月 16 日
公司类型：有限责任公司
经营范围：预包装食品兼散装食品、生鲜肉、蔬菜水果、服装服
饰、日用百货、床上用品、洗涤化妆、黄金珠宝、家电钟表、玉器银
饰、鞋品眼镜的销售；场地租赁；室内儿童游乐场所等（以工商注册
为准）
。
该公司目前已无实质性经营业务。
（二）本次注销对公司的影响
本次注销不会对公司整体业务发展及经营业绩产生影响，也不会
损害公司及全体股东利益。包头万盈商贸注销后，将不再纳入公司合
并报表范围。
董事会授权公司经营班子办理后续子公司注销的相关事宜。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部的相关规定，董事会同意对相应会计政策进行变更、
适用和执行。
详见 2023 年 4 月 13 日登载在《上海证券报》
、《中国证券报》及
上 海 证 劵 交 易 所 网 站 http: ∥ www.sse.com.cn 的 公 司 临 时 公 告
十二、听取了《独立董事 2022 年度述职报告》；
十三、听取了《董事会战略委员会 2022 年度履职报告》；
十四、听取了《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》；
十五、听取了《董事会薪酬与考核委员会 2022 年度履职报告》
；
十六、听取了《董事会提名委员会 2022 年度履职报告》。
公司《2022 年度内部控制评价报告》
、《独立董事 2022 年度述职
报告》
、《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》详见上海证券交易
所网站 http:∥www.sse.com.cn。
以上第 1-4、6-7 及 9 项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审
议。股东大会还将听取独立董事述职报告。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月十三日
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