证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-董-003
航天科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第
七届董事会第十一次（临时）会议通知于 2023 年 4 月 7 日以通讯方
式发出，会议于 2023 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议应表
决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生主
持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召
开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决
议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订公司经营范围并修订<公司章程>的议
案》。
同意增加公司经营范围，并修订《公司章程》。
具 体 内 容 见 公 司 于 2023 年 4 月 13 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于修订公司
经营范围并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于转让北京航天海鹰星航机电设备有限公司
为进一步聚焦主责主业，落实公司发展战略，践行上市公司高质
量发展战略目标，同意公司向北京星航机电装备有限公司转让子公司
北京航天海鹰星航机电设备有限公司（以下简称“机电公司”）100%
股权，转让价格为 6,188.84 万元，最终交易价格以国有资产管理机
构评估备案值为准。转让后，机电公司不再纳入公司合并报表范围。
关联董事袁宁、王胜、李艳志、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝回避表
决。
公司事前向独立董事由立明、栾大龙、王清友提交了所有资料，
独立董事进行了事前审查，一致同意本事项，并发表独立意见如下：
公司落实“十四五”战略的具体行动。符合公司全体股东的利益和公
司长远发展战略。本次交易价格根据评估价格确定，价格公允，交易
风险可控，不会损害公司及非关联股东利益。决策程序及相关内容符
合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
除为本次交易提供资产评估的业务关系外,评估机构及其经办评估师
与公司及本次交易的交易对方及其实际控制人不存在其他关联关系,
也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突,具有独立
性。
场通用惯例或准则。中水致远资产评估有限公司实际评估的资产范围
与委托评估的资产范围一致。根据评估方法的适用性及评估对象的具
体情况，本次评估采用市场法和资产基础法对标的资产进行评估，并
最终选取资产基础法评估结果作为评估结论。本次评估按照国家有关
法律法规和行业规范的要求，运用了公认的评估方法，实施了必要的
评估程序，评估结果客观、公正。
综上，我们同意将本议案提交至公司股东大会审议，关联股东须
回避表决。
本议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，审议通过
后方可正式生效。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需经过有关部门批准。
具 体 内 容 见 公 司 于 2023 年 4 月 13 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于转让北京
航天海鹰星航机电设备有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会
的议案》。
具 体 内 容 见 公 司 于 2023 年 4 月 13 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于召开公司
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、备查文件
事前认可意见；
独立意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月十三日
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