克劳斯玛菲股份有限公司
（增加临时提案后）
目 录
议案 1 关于关联股东拟向公司提供永续债融资的议案 ....... 5
克劳斯玛菲股份有限公司
为维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，根据《上市公司股东大会规则》《克劳斯玛菲股份有限
公司章程》《克劳斯玛菲股份有限公司股东大会议事规则》等有关
规定，制定会议须知如下：
一、 全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的
正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、 除出席股东大会的股东（含股东代理人，下同）、董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人
员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。参会股东应认真履行法定权利和义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、 股东大会由公司董事长主持会议，董事会办公室具体负责
股东大会组织工作。
五、 出席现场会议的股东应准时到达会场签到确认参会资格。
在会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有的股
份数之前，会议登记终止。在此之后进场的股东不得参与
现场投票表决。
六、 股东要求发言时应当举手示意，征得大会主持人许可，不
得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。发言应围绕
本次股东大会审议的议案。原则上每位股东发言不超过 2
次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言不超过 3
分钟。公司董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针
对性地回答股东的问题。前述发言和回答时间总体控制在
七、 参加现场会议的股东请在会议期间关闭手机或调至静音状
态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
八、 股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
九、 本次股东大会共审议 3 项议案， 均为普通决议议案，须经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的过半数通过。
克劳斯玛菲股份有限公司
克劳斯玛菲股份有限公司
会议时间：2023 年 4 月 18 日下午 14:00 开始
会议地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号中国蓝星总部大厦 511
会议室
主 持 人：董事长张驰先生
见证律师：北京市中伦律师事务所执业律师
会议议程：
一、 下午 13:30 起会议签到，股东（含股东代理人，下同）领
取会议材料。
二、 董事长宣布会议开始，向股东大会报告出席现场会议股
东人数及所代表的表决权数量，介绍列席人员。
三、 董事会秘书宣读股东大会会议须知。
四、 推选计票人、监票人。
五、 审议各项议案：
六、 股东发言及提问。
七、 股东对各项议案进行现场投票表决。
八、 休会（统计投票表决结果）。
九、 复会，董事会秘书宣读表决结果和股东大会决议。
十、 见证律师宣读法律意见书。
十一、 签署股东大会决议和会议记录。
十二、 董事长宣布股东大会现场会议结束。
克劳斯玛菲股份有限公司
议案 1 关于关联股东拟向公司提供永续债融资的议案
各位股东及股东代表：
为优化公司资产负债结构，拓宽融资渠道，根据公司经营情况
和发展需要，公司全资子公司 China National Chemical Equipment
(Luxembourg) S.à.r.l（以下简称“装备卢森堡”）拟向中化工装备
（香港）有限公司（以下简称“装备香港”）进行不超过 3.4 亿欧元
的永续债融资。装备香港是公司控股股东中国化工装备环球控股
（香港）有限公司（以下简称“装备环球”
）的控股股东。
一、本次永续债融资具体方案
（一）交易双方：装备香港（出借方）和装备卢森堡（借入方）
（二）金额：不超过 3.4亿欧元（按 2023年 3月 31日汇率折算，
折合约 25.48 亿元人民币）
。
融资来源于装备香港分别于 2019 年、2020 年以及 2022 年向装
备卢森堡提供的三笔信用借款本金（合计 3.2 亿欧元）及其计提利息
约 0.2 亿欧元。本次永续债融资完成后，前述股东借款安排相应终止。
（三）期限：永续
（四）利率：融资协议签署生效之日起 5 年内，初始利率为 3.75%
（年利率），若装备卢森堡届时未选择全部赎回本次永续债融资本金
和利息，则自 5 年期限届满之日起跳息一次，初始利率上调 300 个基
点至 6.75%，此后利率不再调整。
（五）利息支付：利息每年支付一次，装备卢森堡应在协议签
署之日起每个周年日支付到期利息。装备卢森堡有权选择利息递延，
除非发生协议约定的强制结算情形，装备卢森堡有权在任何时间以
任何理由全部或部分地取消支付当期利息，前提是（1）应计提但未
到期应付的利息在付息日被视为待付利息；（2）待付利息应自相应
的计息日起转增为永续债借款本金并相应计息。
（六）赎回：永续债存续期内，装备卢森堡有权提前 3 个工作
日书面通知选择部分或全部赎回融资本金和利息。
（七）交易安排：基于上述核心条款，装备卢森堡拟与装备香
港签署《永续债协议》。
二、本次永续债融资对公司的影响
本次永续债融资无固定期限，无需装备卢森堡和公司提供任何
担保措施，有利于公司优化资产负债结构和拓宽融资渠道，也体现
了控股股东对公司发展的长期支持。
本次永续债融资相关交易安排遵循公平、公正及市场化原则，
定价公允合理，风险可控，不对公司的主营业务和独立性构成重大
影响。融资完成后，公司净资产将增加，资产负债率降低，具体情
况以年度审计结果为准。
三、提请审议的事项
本次永续债融资交易已经公司第八届董事会第三次会议审议通
过，独立董事已发表独立意见，详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于拟向公
司关联股东进行永续债融资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-
建议股东大会同意装备香港向装备卢森堡提供永续债融资。
请各位股东及股东代表予以审议。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
议案 2 关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
康建忠先生、郑智先生因工作安排原因，辞去公司第八届董事
会董事及董事会相关专门委员会职务。鉴于康建忠先生、郑智先生
辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，
辞呈自送达董事会之日起生效。
根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，
经征求股东单位意见，结合公司第八届董事会提名委员会的审核意
见，提名王红军先生、陈茜女士为第八届董事会非独立董事候选人，
王红军先生拟任董事会薪酬与考核委员会成员、陈茜女士拟任董事
会战略发展委员会成员。
以上董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事
资格。
上述董事候选人经股东大会审议通过后，任期自股东大会审议
通过后次日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
以上议案已经第八届董事会第二次会议审议通过，独立董事发
表独立意见。现提交本次股东大会审议，请予审议。
附件：相关人员简历
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
议案 3 关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
冯建国先生、唐晖先生因工作安排原因，辞去公司第八届监事
会监事职务。鉴于冯建国先生、唐晖先生辞去公司监事职务将导致
公司监事会成员人数低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任
监事之前，冯建国先生、唐晖先生仍应继续履行监事职责。
根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规
定，经征求股东单位意见，拟提名陈建东先生、李国棋先生为第八
届监事会非职工代表监事候选人。
以上监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事
资格。
上述监事候选人经股东大会审议通过后，任期自股东大会审议
通过后次日起至公司第八届监事会任期届满之日止。
以上议案已经第八届监事会第二次会议审议通过，现提交本次
股东大会审议，请予审议。
附件：相关人员简历
克劳斯玛菲股份有限公司监事会
附：相关人员简历
王红军，男，汉族，1964 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生
学历。曾任中国现代国际关系研究所东亚研究室职员，中国化工进
出口总公司战略研究室综研科科员、副科长、企业发展部股改办经
理、战略规划部副总经理，中国中化集团公司战略规划部总经理、
总经理助理，中国中化股份有限公司总经理助理、农化中心常务副
主任、化肥中心主任兼党委书记，中化上海有限公司总经理、党委
书记，中化化肥控股有限公司总经理，中国中化集团公司战略执行
部副总监，中化集团财务有限责任公司董事。现任中国中化控股有
限责任公司整合协同部总监。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届
董事会董事、薪酬与考核委员会成员。
陈茜，女，汉族，1971 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学
历。曾任化工部星火化工厂有机硅车间技术员、研究所助理工程师，
中化国际贸易股份有限公司农化部业务员、投资事业部项目经理，
中国化工进出口总公司投资部项目经理，中国中化集团公司战略规
划部战略管理部经理、科技管理部总经理助理、科技管理部副总经
理、创新与战略部副总监，沧州大化集团有限责任公司董事，中蓝
晨光化工研究设计院有限公司董事，沈阳化工研究院有限公司董事。
现任中国中化控股有限责任公司战略与投资部副总监。拟任克劳斯
玛菲股份有限公司第八届董事会董事、战略发展委员会成员。
陈建东，男，汉族，1969 年 12 月出生，中共党员，法学硕士。
曾任山西省大同市文化局云冈石窟文物研究所干事，双喜轮胎工业
股份有限公司办公室见习副主任、副主任、企业管理处处长、总经
理助理、副总经理、总经理、党委书记，太原橡胶厂厂长，中车汽
修（集团）总公司副总经理，中国化工装备总公司副总经理，中国
化工新材料总公司副总经理，中国化工橡胶总公司副总经理，中国
蓝星(集团)股份有限公司副总经理、党委书记，中国化工农化总公
司党委书记、总经理、首席人力资源官，中国化工信息中心主任、
党委书记，中国化工数据中心主任，中国化工博物馆馆长，中国化
工档案馆馆长，信息早报社社长，中国化工集团有限公司党委委员、
人事部主任、党委组织部部长。现任中国中化控股有限责任公司法
律合规部总监，中国化工集团有限公司董事，中化集团财务有限责
任公司监事。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届监事会非职工代
表监事。
李国棋，男，汉族，1967 年 3 月出生，中共党员，工商管理硕
士。曾任中国化工进出口总公司财务部职员、香港立丰公司财务部
经理、资产管理部财务部经理，中化国际信息公司财务部经理，中
化金桥国际贸易公司财务部经理，中国对外经济贸易信托投资有限
公司财务部经理，中国中化股份有限公司会计管理部总经理助理，
中国中化集团公司/中国中化股份有限公司纪检监察室特派巡视员、
审计稽核部副总经理，中国中化集团公司审计合规部副总监。现任
中国中化控股有限责任公司审计部副总监，鲁西集团有限公司监事，
中化资产管理有限公司监事。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届
监事会非职工代表监事。
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