证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2023-014
三江购物俱乐部股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会
议于2023年4月11日以现场方式召开，会议通知于2023年4月1日以邮件形式送达
公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席监事3人，实
际出席监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》
的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案
及事项：
一、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度监事会工作报告》
的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议。
二、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度财务决算报告》
的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议。
三、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度利润分配预案》
的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议。
监事会认为：公司本次利润分预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，
同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法
规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
四、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘公司2023年度财务审
计机构》的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议
五、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘公司2023年度内部控
制审计机构》的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议
六、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年年度报告全文及摘
要》，该议案需提交2022年年度股东大会审议。
监事会经过认真审阅公司《2022年年度报告全文及摘要》后，认为：
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
的信息能从各方面真实地反映公司2022年度的经营管理和财务状况。
定的行为。
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度内部控制评价报
告》的议案。
监事会认为：对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域都已建立
内部控制，不存在重大遗漏；公司的内部控制设计与运行健全有效。
八、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告》的议案。
九、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度预计日常关联交
易一》的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议。
监事会认为：该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循
了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东
的利益，未影响公司的独立性。
十、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度预计日常关联交
易二》的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议。
监事会认为：该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循
了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东
的利益，未影响公司的独立性。
十一、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《第六期员工持股计划（草
案）及摘要》的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议。
监事会对持有人名单进行了核实，并认为：本次员工持股计划有利于上市公
司的持续发展，没有损害上市公司及全体股东利益，不存在以摊派、强行分配等
方式强制员工参加持股计划的行为。
十二、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《会计差错更正》的议案。
监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、
会计估计变更和差错更正》
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——
财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，本次会计差错更正使公司财务
报表能更加客观、公允地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量，同
意本次会计差错更正事项。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司监事会
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