证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-008
迪安诊断技术集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
司”或“迪安诊断”）在杭州以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事
会第十八次会议。召开本次会议的通知已于 2023 年 3 月 31 日以电话、电子邮件
等方式通知全体监事。会议由公司监事会主席程秀丽女士召集和主持。本次监事
会应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
通过了如下决议：
一、审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
公司 2022 年实现营业总收入 202.82 亿元，较上年同期增长 55.03%；实现归
属于上市公司股东的净利润 14.34 亿元，较上年同期增长 23.33%。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议《关于<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律
法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财
务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告》和《2022
年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益
和长远利益，2022 年度利润分配预案为：以权益分派方案实施时股权登记日的
总股本，扣除公司通过集中竞价交易方式回购股份后的股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等
相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司
章程》等规定。一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度计提资产减
值准备的公告》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集
资金使用及管理的违规情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议《关于<董事会关于2022年度内部控制的自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于 2022 年度内部
控制的自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
原则，遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责，公司拟续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、审议《关于2023年度监事薪酬的议案》
结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规
定，公司 2023 年度监事薪酬方案如下：
公司不对公司监事发放监事津贴，职工代表监事按公司职工薪酬管理制度确
定领取薪酬。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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