证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－013
北京首创生态环保集团股份有限公司
第八届监事会 2023 年度第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2023
年度第一次会议于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通
知，并于 2023 年 4 月 11 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事长钟北辰主持。公司监事会经过表
决，通过如下监事会决议：
一、审议通过《2022 年年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为：
《公司章程》和公
司内部管理制度的规定；
含的信息能全面反映公司 2022 年度的经营管理状况和财务情况；
规定的行为。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
全文及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
同意《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告》
同意《2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》
全体监事回避表决，以公司 2022 年年度报告的薪酬具体情况提交公司 2022
年年度股东大会审议。
五、审议通过《2022 年度环境、社会与治理（ESG）暨社会责任报告》
同意《2022 年度环境、社会与治理（ESG）暨社会责任报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
六、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健
全了公司内部控制相关制度，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，致同
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，认为公司在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。监事会同意公司董事会对内部控制的
自我评价报告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
七、审议通过《2022 年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司合并报表实现利润总额人民币 490,877.40 万元，归属于母公司的净利润人民币
和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金，即人民币 17,629.50 万元；
加上年初未分配利润人民币 202,942.22 万元（含处置苏州首创嘉净环保科技股份
有限公司权益法调减人民币 2,454.20 万元），扣除 2022 年度已分配的 2021 年度
利润人民币 73,405.91 万元，扣除 2022 年度已支付的权益性工具分红款人民币
同意以总股本 7,340,590,677.00 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 1.3
元（含税），共计派发现金人民币 95,427.68 万元，股利分配后公司尚余可供股东
分配的利润为人民币 151,264.14 万元。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
详见 2023-015 号公告。
八、审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等规定，监事会对公司募集资金使用过程中的合规性、安全性
进行了核查和判断。公司在 2022 年度严格遵守相关募集资金使用规定，履行了
相关披露义务，未出现影响募集资金使用和损害中小股东利益的情况。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2023-016 号公告。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司监事会
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