证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2023-009
上海瑞晨环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次
会议于 2023 年 4 月 12 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于
集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自 筹资金
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规及规范性文件的规定，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会
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