证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-21
国新健康保障服务集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十
三次会议于2023年4月4日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长杨殿中先生
召集并主持，于2023年4月12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实
际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于向银行申请增加综合授
信额度的的议案》。
为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，在 2022 年
银行股份有限公司北京分行（以下简称“中信银行”）增加申请综合授信额度
人民币 5,000 万元，即累计向中信银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 1
亿元，流动资金贷款单笔期限不超过（含）1 年。公司董事会授权董事长及董
事长授权的人员在办理上述业务时代表公司签署相关文件。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请增加综合
授信额度的公告》（公告编号：2023-22）。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二三年四月十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
