证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-008
西安环球印务股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第五届董
事会第二十一次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于 2023 年 4 月 12 日
话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际
出席会议的董事七人（其中以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事蔡
红军、独立董事蔡弘）
。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长雷永泉先
生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印
务股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
公司控股子公司北京金印联国际供应链管理有限公司（以下简称“北京金印
联”）拟与天津市西青区张家窝镇人民政府签订《投资协议》，协议约定“北京金
印联于本《投资协议》签订之日起 30 日内在天津市西青区张家窝镇注册一家独
立法人的公司，该公司负责投资建设金印联（天津）新材料科技有限公司新建项
目（以下简称“新材料项目”）的开发、建设、运营，新公司注册资本不低于人
民币 8000 万元，项目投资总额（含土地、建设等）不低于人民币 1 亿元”。
公司同意由控股子公司北京金印联为出资主体对外投资设立其全资 子公司
金印联（天津）新材料科技有限公司（暂定名，以下简称“新公司”，具体以工
商行政管理机关核定的名称为准），设立完成后新公司将成为公司控股孙公司，
由新公司负责实施“新材料项目”的开发、建设、运营等事宜。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等相
关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交
公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司对外投资设立新公
司并建设新材料项目的公告》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
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