证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2023-011
转债代码：113546 转债简称：迪贝转债
浙江迪贝电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）,不进行公积金转增股本，不送红
股；
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确；
? 在实施权益分派的股权登记日前如果公司总股本发生变动，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。截至 2022 年 3
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 13,0021,212 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使
公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如
后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 11 日召开第五届董事会第四次会议，以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度利润分配的议案》。
（二）独立董事意见
本次利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》、
《公司章程》的有关规定，符合《浙江迪贝电气股份有限公司未
来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》，兼顾了投资者的合理回报和公司
的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利
益，不存在损害中小股东利益的情形，对利润分配方案的审议及表决程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意董事会的利润分配预案，并提请
公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：上述利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，公司综合考
虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际
和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、
稳定、可持续发展。对该方案的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定。
三、风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
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