证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-023
汉宇集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司将做好风险管控工作。
一、投资情况概述
有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。
万元的闲置自有资金购买一年期以内保本型理财产品，在有效期内资金可在上述
额度内滚动使用。
估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种
为 12 个月以内的稳健型、低风险、流动性高的短期理财产品。公司闲置资金不
用于其他证券投资，不购买以股票、利率、汇率及其衍生品、无担保债券为投资
标的理财产品。
二、审议程序
公司于 2023 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，
同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有
资金购买一年期以内保本型理财产品。监事会、独立董事发表了同意意见，该事
项无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（1）尽管本次公司认购的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
（1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度
内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及
时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审
计与监督，并于每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要
时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投
资回报。
买一年期内保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，
不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、独立董事意见
独立董事对公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了认真审议，
发表意见如下：
（1）公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司及全资子公司、
控股子公司业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，
有利于提高公司资金的使用效率；
（2）本次使用闲置资金购买理财产品符合法律法规及公司《章程》等的相
关规定，履行了相应的决策程序；
（3）同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币 15,000 万元的
闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品。上述额度和额度有效期内，资
金可以滚动使用。
六、备查文件
特此公告。
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