证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-021
汉宇集团股份有限公司
关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
向关联法人广东优巨先进新材料股份有限公司（以下简称“优巨新材”）购买塑
料原材料，预计金额不超过 1,000 万元；拟向优巨新材及其控制子公司出租房屋，
预计收取租金水电费金额不超过 650 万元；拟向深圳博汇之能科技有限公司（以
下简称“博汇之能”）出租房屋，预计收取租金水电费金额不超过 730 万元。
事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交
易预计的议案》，关联董事石华山先生、马春寿先生回避表决。独立董事就关联
交易事项进行了事前认可并发表独立意见。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至披露
关联交易 关联交易 关联交易 上年发生
关联人 预计金额 日已发生
类别 内容 定价原则 金额
金额
优巨新 采购塑料 参照市场
向关联人采 1,000 48.45 493.85
材 原材料 价格
购原材料
小计 1,000 48.45 493.85
优巨新
材及其 租金及水 参照市场
控制子 电费 价格
向关联人出
公司
租房屋
博汇之 租金及水 参照市场
能 电费 价格
小计 1,380 286.38 1,252.27
说明：公司不以盈利为目的收取水电费，公司根据租赁方实际使用数量收取相应的水、
电费，并向相关公司缴纳。
（三）上一年度关联交易实际发生情况
实际发
实际发生
关联 实际发生 预计 生额占 披露日
关联交易 额与预计
交易 关联人 金额（万 金额 同类业 期及索
内容 金额差异
类别 元） （万元） 务比例 引
（%）
（%）
向 关
采购塑料
联 人 优巨新材 493.85 2,000 4.89 75.31 注1
原材料
采 购
原 材
小计 493.85 2,000 -- -- --
料
广东金优
贝健康用 采 购 商品
向 关 品有限公 （口罩）
联 人 司
采 购 欧佩德伺
采购伺服
商品/ 服电机节
电机及配 25.27 --
劳务 能系统有
件
限公司
小计 34.95 -- -- -- --
向 关 优巨新材/
租金及水
联 人 广东优巨 604.90 600 15.46 -0.82 注1
电费
出 租 先进材料
房屋 研究有限
公司
租金及水
博汇之能 681.52 730 17.42 6.64 注1
电费
小计 1,286.42 1,330 -- -- --
深圳市法
拉第电驱
PCBA 单
动有限公 18.88 -- --
向 关 板加工
司、博汇
联 人
之能
提 供
清洁费、
劳务
优巨新材 装卸、检 2.47 -- --
测服务
小计 21.35 -- -- -- --
公司对年度的关联交易预计，是基于谨慎原则依公司日
公司董事会对日常关联交易实 常经营做出的，在执行过程中，由于关联方自身供应能
际发生情况与预计存在较大差 力、市场情况波动等存在不确定性，同时公司遵循公
异的说明 平、公正、价格公允的采购原则，因此日常关联交易实
际发生情况与预计存在一定差异。
注 1：公司于 2022 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于公司
。
二、关联人介绍及关联关系
（一）优巨新材
企业名称：广东优巨先进新材料股份有限公司
成立日期：2012 年 12 月 7 日
注册地址：江门市江海区龙溪路 291 号 1 幢、3 幢
法定代表人：王贤文
注册资本：人民币 66,210,758 元
经营范围：高分子材料、化工原材料、高分子助剂的研发、生产、销售及技
术服务；产业用纺织制成品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动)
股权结构：公司持有优巨新材 19.59%股权
最近一期财务指标情况
单位：万元
项目 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
注：2022 年度的财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
优巨新材为公司的参股公司，且公司董事马春寿先生为优巨新材的董事，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）款规定的关联关
系情形，优巨新材为公司的关联法人。
优巨新材为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况及资信情况良
好，具备履约能力。
（二）博汇之能
名称：深圳博汇之能科技有限公司
统一社会信用代码：91440300070356862G
成立日期：2013 年 6 月 3 日
注册地址：深圳市宝安区福海街道新和社区红牌工业园华丰智谷福海科技产
业园 B 栋 B312
法定代表人：石华山
注册资本：2040.816327 万人民币
经营范围：一般经营项目是：电机驱动器、伺服驱动产品、变频器回馈单元、
风能控制器、光伏控制器、风能逆变器、光伏逆变器、工业自动化设备及其配件
的研发、销售及维修服务;房屋租赁;智能家居产品的销售。（法律、行政法规、
国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
，许可经营项目是：电机驱动器、
伺服驱动产品、变频器回馈单元、风能控制器、光伏控制器、风能逆变器、光伏
逆变器、工业自动化设备及其配件的生产。
最近一期财务指标情况
单位：万元
营业收入 净利润
项目 资产总额 净资产
（2022 年 1-9 月） （2022 年 1-9 月）
注：上述财务数据未经审计。
公司董事长石华山先生担任博汇之能董事长，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）款规定的关联关系情形，博汇之能为公司的
关联法人。
博汇之能为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况及资信情况良好。
博汇之能及石华山先生具备履约能力。
三、关联交易的定价原则
关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则，按照市场
定价原则，经双方协商确定。
四、交易目的和对公司的影响
上述交易为满足公司正常生产经营的需要，建立在公平、互利的基础上；交
易双方严格按照相关协议执行，不存在损害本公司利益的情形，也不会影响本公
司的独立性。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对公司 2023 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将
该事项提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
易情况和未来计划进行的预判，是为了满足公司正常的经营活动需要；
行干预，交易方式符合市场规则，不会损害公司及全体股东的利益；
定，独立董事进行了事前认可，关联董事回避表决；
六、备查文件
特此公告。
汉宇集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
