证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-025
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开了
第十届董事会第七次会议，会议决定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）召开公司 2022 年
年度股东大会。现将 2022 年年度股东大会具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14：00 时。
（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2023 年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 12 日
上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 12 日下午 15:00。
股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
A 股股权登记日/B 股最后交易日：2023 年 5 月 4 日（星期四）。B 股股东应在 2023
年 5 月 4 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止 2023 年 5 月 4 日
（B 股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案
关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》部分条款的
议案
关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》部分条
款的议案
第六次会议审议通过，提案内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日、2023 年 4 月 12 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。以上全部提案对中小投资者（中
小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记事项：
持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、
委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执
照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或电子邮
件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
联系电话：（0533）5285166；
传真：（0533）5418805；
邮箱：likun@lttc.com.cn；
联系人：张克明、郑卫印、李琨
四、参与网络投票的具体操作流程
公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操
作流程（详见附件一）。
五、备查文件及置备地点
鲁泰纺织股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00 至 15:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司
委托人签名（或盖章）： 委托人证券账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 2023 年 月 日
授权表决意见表
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案
关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》部分条款的
议案
关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》部分条
款的议案
本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
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