证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-023
茂硕电源科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2023 年 4 月 10 日召开的第
五届董事会 2023 年第 1 次定期会议审议通过，决定召开 2022 年年度股东大会。
根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表
决方式。
一、 召开会议的基本情况
《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 8 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 8
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票
或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第
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一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投
票提案
《关于<2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议 √作为投票
案数：（4）
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《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》需逐项表决 √作为投票
案数：（3）
上述议案已经公司第五届董事会2023年第1次定期会议审议通过，独立董事
就相关事项发表了同意的独立意见。详情请参阅2023年4月12日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会2023年第1次定期会议决议公告》的
相关公告。
公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，公司独
立董事将在公司2022年度股东大会上述职。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会
规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公
开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身
份证原件办理登记手续；
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（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。
（信函或传真方
式以 2023 年 5 月 4 日 17:00 前到达本公司为准）
。
信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）
。
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：518108 传真：0755-27659888
联系电话：0755-27659888
联系传真：0755-27659888
联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com
通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）
邮政编码：518108
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
《第五届董事会 2023 年第 1 次定期会议决议公告》
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
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附件 1.
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15 至下午 15:00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2.
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司 2022
年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________
被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的 栏
编码
目可以投票
总议案：
除累积投票提案外的所有提案
非累积投
票提案
《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议 √
案》
《关于<2023 年度董事、监事、高级管理
人员薪酬方案>的议案》需逐项表决
《关于<不在公司兼任职务董事 2023 年
度薪酬方案>的议案》
《关于<在公司兼任职务董事 2023 年度
薪酬方案>的议案》
《关于<独立董事 2023 年度薪酬方案>的
议案》
《关于<监事 2023 年度薪酬方案>的议
案》
《2022 年度募集资金存放与使用情况专 √
项报告》
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《关于使用闲置自有资金购买短期银行 √
产品的议案》
《关于公司及子公司开展外汇衍生品交 √
易业务的议案》
《关于公司及子公司开展资产池业务的 √
议案》
《关于公司及子公司向银行申请授信及
提供担保的议案》
《关于制定及修订公司治理相关制度的 √作为投票的子议案数：（3）
议案》需逐项表决
说明：
委托人签名：
（法人股东加盖公章）
委托日期：___年___月___日
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