证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-008
天臣国际医疗科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年4月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 4 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 28 日
至 2023 年 4 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》有关规
定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，并按照天臣国际医疗科技
股份有限公司其他独立董事的委托，由独立董事金文龙先生作为征集人向公司全
体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。具体内容详见
同日刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《天臣国际医疗科技股份有限
公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-007）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》
《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划
股票来源的议案》
本次提交股东大会审议的议案已经由公司第二届董事会第三次会议及第二
届监事会第二次会议审议通过，相关公告于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
予以披露。公司将在 2023 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）登载《2023 年第一次临时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联
关系的股东，应当对议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 回避表决。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688013 天臣医疗 2023/4/20
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营
业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出
席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业
执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印
件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。
在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需
附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席
会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
证券投资部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书
同时交到公司证券投资部。
（二）现场登记时间：2023 年 4 月 26 日，9:00-16:30
（三）现场登记地点：天臣国际医疗科技股份有限公司会议室
六、 其他事项
联系地址：苏州工业园区东平街 278 号
联系部门：证券投资部
会务联系人：杨彩红女士
联系电话：0512-62991907
传真：0512-62991902
次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
天臣国际医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》
《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计
划股票来源的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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