证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2023-032
优彩环保资源科技股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
一次董事会审议通过了《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 5 日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统投票的时间为：2023 年 5 月 5 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 5 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
召开。
本次股 东大会 将通 过深圳 证券 交易所 交易 系统和 互联 网投 票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）于 2023 年 4 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告
以上议案已经公司第三届董事会十一次会议、第三届监事会第十一次会议审
议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 12 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司审议上述议案时，将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票
结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事范永明先生、祝祥军先生、李荣珍女士分别向董事会提交了
《2022 年度独立董事述职报告》将在本次股东大会上作 2022 年度述职报告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证复印件、授权委托书和
持股凭证办理登记；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法
定代表人出席会议的，应持本人身份证、、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明（加盖公章的法人股东营业执照复印件）办理登记；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信
函以抵达本公司的时间为准（须在 2023 年 4 月 28 日 17：00 前送达或发送电
子邮件至 dongmi@elitecolor.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
子邮箱：dongmi@elitecolor.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交 所互联网投票系 统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
优彩环保资源科技股份有限公司：
本人（本公司）作为优彩环保资源科技股份有限公司（股票代码：002998；
股票简称：优彩资源）股东，兹全权委托 ______________先生/女士（身份证号
码： ），代表本人（本公司）出席 2023 年 5 月
委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，
并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，
代理人有权按照自己的意见表决。
本人（本单位）表决指示如下：
备注
该列打
提案编码 议案内容 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投
票提案
关于公司 2022 年度监事会工作
报告的议案
关于公司 2022 年度董事会工作
报告的议案
关于公司 2022 年年度报告的议
案
关于 2022 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案
关于公司 2022 年度利润分配的
议案
关于续聘公司 2023 年度审计机
构的议案
关于公司 2022 年度财务决算报
议案
关于 2023 年度公司及子公司银
行授信额度的议案
关于公司董事、监事 2023 年度
薪酬方案的议案
关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案
委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名/盖章：
被委托人签名：
委托日期：
附注：
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