证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2023-013
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
一、监事会会议召开情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第
十六次会议,于 2023 年 3 月 31 日以专人送达的方式发出会议通知,并于 2023
年 4 月 11 日 11:00 时在公司会议室以现场方式召开。应到监事 3 名,实到监事
和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议,以投票表决的方式通过了以下议案,并形成如下决
议:
(一)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
监事会认为:
《2022 年度监事会工作报告》真实、准确地反映监事会在 2022
年度的工作成果,体现监事会忠诚、勤勉地履行了监督职责,维护和保障公司及
股东利益,具体内容详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
(二)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为:《2022 年度财务决算报告》客观、公允地反映公司 2022 年度
的经营成果。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于<2022 年度报告和年报摘要>的议案》
经审查,监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告和年报摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
监事会认为:公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况,
遵守《公司法》、
《公司章程》等相关规定,不存在违法、违规和损害公司股东尤
其是中小股东利益的情形,具备合法性、合规性、合理性。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合公
司实际情况,积极完善公司法人治理结构。公司现行的内部控制体系和内部控制
制度,符合公司目前生产经营活动实际情况需求。公司内部控制活动能够按照各
项内部控制制度的规定进行,对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和
风险防范作用,切实保障了生产经营活动的正常进行。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:公司本次对会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定,
能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小
股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规
定,同意本次会计政策变更事项。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(七)审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况的议
案》
监事会认为:公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬情况符合公
司实际经营结果以及相关人员在本年度的考核情况。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(八)审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次预计的与苏州普强电子科技有限公司的日常关联交易符合
公司正常生产经营需要,该等关联交易定价遵循市场公允原则,且关联交易事项
的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,不存在
损害公司和股东利益的情况,同意本次预计日常关联交易事项。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会