证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-005
宣城市华菱精工科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
一次会议通知于2023年3月31日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2023
年4月10日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本
次会议由公司监事会主席吴正涛先生主持。本次会议符合《公司法》、
《公司章程》
和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
公 司 2022 年 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 请 查 阅 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度不进行利润分配的公告》
（公告编
号：2023-006）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度银行综合授信额度及担保额
度的公告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请 2023 年度审计机构的公告》
（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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