证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2023-005
陕西烽火电子股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2023 年
加会议，监事宋晓辉因工作原因未现场参会，委托吴修武依照《授权
委托书》意见行使表决权，会议由公司监事会主席张铁主持，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议经过审议，通过以下决议：
一、审议通过了公司 2022 年度监事会工作报告；
审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关
文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变
更。
审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；
经审议，监事会认为：公司能够根据中国证监会和深圳证券交易
所的有关规定，结合自身实际情况，积极建立健全涵盖公司生产经营
各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序运行。公司
内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司
内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期，公司未发生违反
法律、法规以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。
监事会认为，公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制
的实际情况。
审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了公司 2022 年度报告及年报摘要；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议陕西烽火电子股份有限
公司 2022 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了关于 2023 年关联租赁交易预计情况的议案；
审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了关于使用自有资金购买结构性存款的议案；
审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了关于投资性房地产会计政策变更的议案；
经审议，监事会认为：公司根据《企业会计准则第 3 号——投资
性房地产》
、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和
差错更正》的规定对会计政策进行变更，符合相关规定及公司的实际
情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，没有损
害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
七、审议通过了关于聘请会计师事务所的议案；
审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了 2022 年度内部控制评价工作方案；
审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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