证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-005
天臣国际医疗科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2023 年 4 月 6 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女
士召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召
集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
议案》
经审核，监事会认为《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“本激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于公
司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣
国际医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《天臣国
际医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公
告编号：2023-006）。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案》
经审核，监事会认为《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科
创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律、法规的规
定以及公司的实际情况，能保证本激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经
营目标的实现。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣
国际医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案》
对本激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本激励计划
激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公
司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人
选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选
的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《中华人民共和国公司法》规定
的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市
公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，
其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划
前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣
国际医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
监事会认为：公司此次对《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中的股票
来源的调整符合《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律法规、规章和规范性文件以及《2021 年限制性股票激励计划
（草案）
》的相关规定，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣
国际医疗科技股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票来源
的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草
案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于1名外籍激励
对象因个人原因无法开具账户，自愿放弃第一个归属期已归属尚未登记的4.35万
股限制性股票及第二个归属期、第三个归属期已获授予尚未归属的10.15万股限
制性股票，合计作废处理14.5万股限制性股票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣
国际医疗科技股份有限公司关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制
性股票的公告》（公告编号：2023-010）。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
特此公告。
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