股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2023—012
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第三次会议通知于 2023 年 3 月 31 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 4 月 10
日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席杨佳泽先生主持，与会监事审议
通过如下议案：
一、 审议通过《2022 年年度报告及摘要》
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年年度报告》以及刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2022 年度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、 审议通过《2022 年度监事会工作报告》
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、 审议通过《2022 年度财务决算报告》
监事会认为：公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司财务会计报
告真实、准确、完整地反映了截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度
的经营成果和现金流量。同意将《2022 年度财务决算报告》提交 2022 年年度股
东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、 审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行，
保证了公司的规范运作。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内
部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部
控制评价报告的一般规定》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建立和实施情况，内部控制有效。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、 审议通过《2022 年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现的归属于上
市公司所有者的净利润为-282,868,140.72 元，提取法定盈余公积金 0.00 元，加上
期初未分配利润-5,911,320,653.40 元，加上其他综合收益结转留存收益 0.00 元，
减去分配 2022 年度股利 0.00 元，加上其他变动 1,236,898.23 元，2022 年度可供
股东分配的利润为-6,192,951,895.89 元。
分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》
等实施现金分红的规定，不满足现金分红条件，综合考虑公司 2023 年经营计划、
资金需求等因素，董事会决定公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积转增股本。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件
及公司的利润分配政策，充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不存
在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将公司《2022 年度利润分
配预案》提交 2022 年年度股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、 审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
监事会认为：公司 2022 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公
司相关会计政策等规定，决策程序合法，更加客观公允地反映了公司的资产状况
和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次
计提资产减值准备。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，提高监事会的规范运作和
科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，进一步完善公司法人治理制
度，拟对《监事会议事规则》部分内容进行修订，修订后的《监事会议事规则》
与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、 备查文件
特此公告。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
