证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2023-005
南京国博电子股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会
议于 2023 年 4 月 11 日以现场会议的方式召开，会议通知及资料于 2023 年 3 月
主持，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决
符合有关法律、法规和《南京国博电子股份有限公司章程》的规定，作出的决议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成会议决议如下：
（一） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》
的有关规定，客观、诚信、勤勉地履行职责，积极开展监督工作，确保公司规范
运行，切实维护公司和全体股东利益。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告及其摘要
（1）内容和格式符合监管要求，能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年度的
经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（2）编制和审议程序符合相关法律、法规、和其他规范性文件及《公司章程》
的规定；（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 审议通过《2022 年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表
进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，公司编制的 2022 年度财务决
算报告符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四） 审议通过《关于 2022 年度计提减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至
了减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够真实、准
确地反映公司 2022 年度财务状况和经营成果，不会影响公司正常经营。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件，以及公司《募
集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配的预案结合了公司的未来发
展以及资金安排，不存在损害公司和股东的利益，特别是中小股东利益的情形，
从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合
要求，同意该议案。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七） 审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
同意公司 2023 年度高级管理人员薪酬的方案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八） 审议通过《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
同意公司关于 2023 年度董事薪酬的方案。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九） 审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
同意关于公司 2023 年度监事薪酬的方案。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十） 审议通过《2023 年度财务预算报告》
同意公司 2023 年度财务预算报告。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一） 审议通过《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》
同意公司 2023 年度申请银行综合授信额度的方案。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二） 审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
经审查，监事会认为：公司预计的 2023 年度日常关联交易符合公司日常生
产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场
化原则，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经
营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。不存在损害公司和股东利益，
特别是中小股东利益的情况。
关联监事澹台永静已回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
（十三） 审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签订<金融服
务协议>暨关联交易的议案》
经审查，监事会认为：公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协
议》符合公司经营发展需要，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，未
损害公司及中小股东的利益。
关联监事澹台永静已回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
（十四） 审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机
构的议案》
经审查，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严
格遵守相关法律、法规和规范性文件，切实履行审计机构应尽的职责，同意续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计
机构。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五） 审议通过《关于提名向阳先生为第一届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
公司监事会提名向阳为第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大
会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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