证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2023-034
优彩环保资源科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
一次会议通知于2023年4月1日通过书面通知的方式送达。会议于2023年4月11
日以现场会议的方式召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议应
出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会议的
召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保
资源科技股份有限公司章程》等有关规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022
年度监事会工作报告的议案》，该议案需提请公司2022年度股东大会审议。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022
年年度报告的议案》，该议案需提请公司2022年度股东大会审议。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于内部控
制自我评价报告的议案》，监事会关于报告做出了无异议的核查意见。
《监事会关于内部控制自我评价报告的核查意见》详见2023年4月12日的信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年
度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案需提请公司2022年度股
东大会审议。
（五）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022
年度利润分配的议案》，该议案需提请公司2022年度股东大会审议。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度实现归属于上
市公司股东净利润7,761.02 万元。截至2022年12月31日，公司未分配利润为
流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展
的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司决定2022年度不进行年度利
润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法
律法规。《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2023年4月12日的
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公
司2023年度审计机构的公告》，并提交公司2022年度股东大会审议。
《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》详见2023年4月12日的信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022
年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》，并提交公司2022年度股东
大会审议。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年4月12日披露
的《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》。
（八）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年
度公司及子公司银行授信额度的议案》，该议案需提请公司2021年度股东大会审
议。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年4月12日披露
的《关于2023年度公司及子公司银行授信额度的议案》。
（九）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年4月12日披露
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（十）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案需提请公司2021年度股东大会审
议。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年4月12日披露
的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（十一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展
商品套期保值业务的议案》。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年4月12日披露
的《关于开展商品套期保值业务的议案》。
（十二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认
闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》，并提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年4月12日披露
的《关于确认闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》。
（十三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年4月12日披露
的《关于会计政策变更的议案》。
特此公告。
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