证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-012
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）
第五届董事会第三十次会议，于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件、专人送达等方式
发出会议通知。会议于 2023 年 4 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。董事刘劲波先生、独立董事黄辉先生和张雪芬女士以通讯方式参加
会议，应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事
及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决
议：
（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
《2022 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事黄辉先生、张雪芬女士向董事会递交了《2022 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
东的净利润为-248,599,525.68 元，基本每股收益-0.0736 元，加权平均净资产
收益率-5.62%，经营活动产生的现金流量净额 316,367,513.59 元。截止 2022 年
产为 4,281,526,370.82 元。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于<2022 年度报告和年报摘要>的议案》
公司 2022 年年度报告全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司 2022
年年度报告摘要详见公司在指定媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘
要》
（公告编号：2023-014）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
因公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为-248,599,525.68 元以及
未分配利润为-2,979,474,916.59 元，不满足《公司法》和《公司章程》等法律、
法规规定的现金分红条件，因此，同意拟不对 2022 年度利润进行分红，不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体内容详见同日披露的《关
于 2022 年度不进行利润分配的专项说明》。
公 司 独 立 董 事 对 本 议案 发表 了独 立 意见 ，具 体内 容 详见 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
（六）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据相关法律法规的要求，公司编制了《苏州胜利精密制造科技股份有限公
司 2022 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公 司 独 立 董 事 对 本 议案 发表 了独 立 意见 ，具 体内 容 详见 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会
计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了
截至 2022 年 12 月 31 日公司财务状况及经营状况。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度计提
资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2023-015）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次变更会计政策，是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合
理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不涉及以往年度的追溯调整，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策
变更的公告》（公告编号：2023-016）。
公 司 独 立 董 事 对 本 议案 发表 了独 立 意见 ，具 体内 容 详见 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况的议
案》
公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬主要根据公司 2022 年各项
生产经营情况以及公司董事、监事、高级管理人员在本年度的表现共同确定，具
体情况详见公司 2022 年度报告中关于董事、监事、高级管理人员报酬情况。
公 司 独 立 董 事 对 本 议案 发表 了独 立 意见 ，具 体内 容 详见 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
（十）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及控股子公司与苏州普强电子科技有限公司发生购买产品、提供或
者接受劳务和销售产品等日常交易，预计 2023 年度交易总金额不超过人 民币
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2023-017）。
独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了事 前 认 可 意 见和独 立 意 见， 详 见 巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
关联董事杨金元先生回避表决，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于开展资产池业务的议案》
为统筹管理公司资产，盘活存量资产，降低资产管理成本和资金占用，提高
公司的资金利用率，同意公司及其子公司开展即期余额不超过 5 亿元人民币额度
的资产池业务，在上述额度范围内，可循环使用。上述资产池业务的开展期限为
自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展资产池业务
的公告》
（公告编号：2023-018）。
公 司 独 立 董 事 对 本 议案 发表 了独 立 意见 ，具 体内 容 详见 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
（十二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金，保证公司日常经营所需
资金和业务发展需要，同意公司及其子公司向中国工商银行、中国农业银行、
中国银行、中国建设银行、交通银行、上海浦东发展银行、招商银行、中信银
行、中国民生银行、兴业银行、浙商银行、江南银行、光大银行、大华银行、
安徽舒城农商行、安徽舒城金龙小贷公司、联想金服（香港）有限公司、江苏
金租、徽商银行等多家金融机构申请合计最高总额不超过人民币 32 亿元（含）
的综合授信融资业务，包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保
函、票据贴现、贸易融资、即期与远期外汇结售汇等授信内容，授信期限自股
东大会通过之日起至 2025 年 7 月 31 日。
在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用，实际融资金额应在授信额
度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
为高效、有序的办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司管理层根据
公司实际情况、双方合作关系等因素决定具体合作银行，包括但不限于上述银
行；同时，董事会亦提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度范围内根据
公司实际的经营情况决定使用授信额度，并签署在授信事宜中产生的各项法律
合同文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文
件）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
（十三）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
根据《公司法》、
《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于 2023
年 5 月 11 日下午 15:00 召开 2022 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议
案，听取独立董事向股东大会作述职报告。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年度
股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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