证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-015
天融信科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会
议于 2023 年 4 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 10 日以直接
送达、电子邮件等方式向全体董事发出。公司应出席会议董事 9 名，实际出席会议董
事 9 名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限
公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于向激励对象授予预留股票
期权（第二批次）的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《“奋斗者”第一期股票期权激励计划
（修订稿）》的有关规定以及公司 2022 年 4 月 13 日召开的 2022 年第二次临时股东
大会的授权，董事会认为“奋斗者”第一期股票期权激励计划（以下简称“本激励计
划”）的预留授予（第二批次）条件已经满足，确定预留授予日（第二批次）为 2023
年 4 月 11 日，向 248 名激励对象授予预留股票期权 540.50 万份。
上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》披
露的《关于向激励对象授予预留股票期权（第二批次）的公告》 2023-016）。
（公告编号：
独立董事发表的独立意见于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
关联董事吴亚飚先生作为本激励计划预留授予（第二批次）的激励对象，对本议
案回避表决。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
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