证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-015
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会
第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知
于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 10 日下午 14：
与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，
实际出席董事 12 人：其中现场出席 8 人，通讯表决 4 人，董事许植楠、许健绿、
郑会胜、独立董事彭燕丽以通讯方式表决。公司 3 名监事及 8 名高管列席了本次
会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股
份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
文》 “第三节 经营情况讨论与分析”。
票，反对 0 票，弃权 0 票。
意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案公告于 2023 年 4 月 12 日的巨潮资讯网。
票，反对 0 票，弃权 0 票。
票，反对 0 票，弃权 0 票。
意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
分配预案：公司 2022 年 12 月 31 日的股本 887,633,151 股(含报告期可转债
已转股份数)。因公司自 2022 年 7 月 27 日起实施 B 股回购，截止 2022 年 12 月
润分配，因此公司拟以扣除回购账户 B 股份数量后的股本 866,314,323 股为基数，
每 10 股分配现金 1.00 元人民币（含税）,以此计算的股息总额为 86,631,432.30
元。因公司正处于可转换债券转股及 B 股回购期间，将以实施本次分配方案股
权登记日的总股本为基数（扣除尚未注销的回购 B 股股份）进行利润分配，每
股分配金额保持不变。A 股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合
发布的财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》相关规定执行。B 股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银
行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（B 股境内个人股东个税按财税
[2015]101 号规定执行，外籍个人股东按财税字（1994）020 号规定免税，非居
民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按 10%征收企业所
得税）。
议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
合授信额度的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
合授信额度的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
售期解除限售条件成就的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
解锁的限制性股票的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案中第 1、3、4、6、10、18 项议案将提交公司股东大会审议。
三、备查文件
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