股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2023—004
陕西烽火电子股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2023 年 3 月 31 日发出通知，召
开第九届董事会第八次会议。2023 年 4 月 10 日会议在烽火科技大楼一楼
会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名。董事赵冬委托董
事宋涛参加会议并表决，董事任建伟委托董事何健康参加会议并表决。会
议由董事长宋涛主持。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分审议，通过如下决
议：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
-11,649.53 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，可供股东分配利润-3,429.24
万元。
根据国家现行政策及公司章程的规定，
公司可供分配的利润为负数，
拟不提取公积金，不向股东分配股利。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
核意见的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宋涛、何健康、李培峰、
张燕、赵冬、任建伟回避表决。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 2、3、5、8、12、15 项议题、2022 年度监事会工作报告，需
提交股东大会审议。
计报告、2022 年年度报告全文及摘要、2022 年度公司内部控制自我评价
报告、第九届监事会第六次会议决议公告、
《陕西烽火电子股份有限公司
高管人员薪酬与绩效考核管理办法》、2023 年投资者关系管理计划、2023
年关联租赁交易预计情况的公告、关于公司会计政策变更的公告、关于拟
续聘会计师事务所的公告、关于购买结构性存款的公告、关于召开 2022
年度股东大会的通知、关于投资性房地产会计政策变更的公告、相关独立
董 事 意 见 及 2022 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
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特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月十二日
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