证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-025
恒信东方文化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会
议于 2023 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于
悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司
监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、
记名投票的方式通过了如下议案：
补充流动资金的议案》
“VR 场地运营中心”项目由于受宏观环境变化、场地运营经济效益不及预
期、VR 行业技术革新、消费者消费习惯变化等原因影响，预计未来效益实现具
有较大不确定性，继续按原计划建设“VR 场地运营中心”项目存在募投项目经
济效益不达预期的可能。结合市场需求情况以及公司未来战略规划，为提高募集
资金使用效率和募集资金效益，经过充分论证，公司拟终止原募投项目“VR 场
地运营中心”，并将“VR 场地运营中心”项目尚未使用的募集资金分别投入“数
字沉浸式应用场景内容开发”项目、“人工智能算力中心平台建设及运营”项目
及永久补充流动资金。截至 2023 年 4 月 10 日，“VR 场地运营中心”项目已累
计投入募集资金 1,985.21 万元（占该项目募集资金承诺投资总额的 5.51%），尚
未使用的募集资金余额为 34,708.09 万元（包含利息及理财收益）；本次变更募
集资金用途金额占募集资金总额的比例为 49.58%。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中
国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2023
年 4 月 27 日下午 14:30 在北京市东城区藏经馆胡同 2 号公司会议室召开 2023 年
第二次临时股东大会。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二〇二三年是四月十一日
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