证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-036
安徽万朗磁塑股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 1 日以通
讯方式发出第三届董事会第五次会议通知，会议于 2023 年 4 月 11 日以现场结合
通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 3 人），公司监事及高级管
理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交公司股东大会听取。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司 2022 年度第二届董事会独立董事述职报告》、《安徽
万朗磁塑股份有限公司 2022 年度第三届董事会独立董事述职报告》。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于公司 2022 年度第二届董事会审计委员会履职情况
报告的公告》、《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司 2022 年度第三届董事会
审计委员会履职情况报告的公告》。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。
（七）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司 2022 年年度报告》、
《安徽万朗磁塑股份有限公司 2022
年年度报告摘要》。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
在综合考虑经营发展资金需求及持续回报股东等因素后，公司拟以未来实施
分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派送现金股利 3.50 元（含税），不实施送股和资本公积金转增股本。
截至 2023 年 4 月 11 日，公司扣除回购专户上已回购股份后总股本为 8,549 万股，
以此计算共计派发现金红利 29,921,500 元。如在实施权益分派的股权登记日前
公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审
议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
（十）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2023-039）。
（十一）审议通过《关于确认公司 2022 年度并预计 2023 年度日常性关联
交易的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于确认公司 2022 年度并预计 2023 年度日常性关联交
易的公告》（公告编号：2023-040）。
（十二）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，本议案尚需提交
公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于公司续聘审计机构的公告》
（公告编号：2023-041）。
（十三）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023
年度薪酬方案的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《关于确认公司董事 2022 年度
薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。
（十四）《关于变更会计政策的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变
更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合
相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东权益的情况。因此同意公司本次变更会计政策。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-042）。
（十五）审议通过《关于 2023 年开展商品期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于 2023 年开展商品期货、期权套期保值业务的公告》
（公告编号：2023-043）。
（十六）审议通过《关于预计 2023 年对外捐赠总额度的议案》
为积极履行社会责任，2023 年公司及公司控股子公司拟实施包括慈善公益、
社会救助、乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠共计 500
万元人民币，董事会授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施
及款项支付审批程序。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于预计 2023 年对外捐赠总额度的公告》（公告编号：
（十七）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
（十八）审议通过《关于修订并启用新<公司章程>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于修订并启用新<公司章程>的公告》（公告编号：
（十九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司募集资金管理制度》。
（二十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的议案的公告》（公告编号：2023-046）。
（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
董事会提请于 2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
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