证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—051
海默科技（集团）股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次
会议于 2023 年 4 月 10 日在公司以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通
知于 3 月 31 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人（董事长苏占才、董事孙鹏、独立董事潘石坚、独立董事方文彬出
席现场会议，董事窦剑文、朱伟林、周龙环、彭端、独立董事曹建海以视频会议
方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长苏占才主持。
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
《2022 年年度报告及摘要》
公司全体董事认真审核了 2022 年年度报告及摘要，认为该报告内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2022 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2022 年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2022 年
公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 13,968,193.24 元，其中母公司
的净利润为-7,064,450.37 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可
供 分 配 利 润 为 -616,856,462.28 元 ， 其 中 母 公 司 累 计 可 供 分 配 利 润 为
综合考虑公司的经营现状和未来发展资金需求，公司董事会提出 2022 年的
利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于拟续聘任会计师事务所的议案》
董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，2023 年审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与
审计机构协商确定。
关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘任会计师事务所的公告》（公
告编号：2023—055）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2022 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
董事会认为公司 2022 年度不存在募集资金实际存放和使用违规的情形。
该 报 告 详 细 内 容 见 公 司 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度募集资金实际存放与使用
情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用与公司担保情况的专项说明》
经核查，2022 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的
情形。
于母公司净资产的 19.21%。报告期末，公司实际担保余额合计 13,400 万元，占
最近一期经审计归属于母公司净资产的 13.01%。除上述担保事项之外，公司无
其他担保情况，也不存在违规担保情况。上述担保内容及决策程序符合有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2022 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计
准则解释第 16 号》进行的合理变更，本次会计政策变更能够更客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》
等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对财务状
况、经营成果和现金流量无重大影响。
关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现营业收入
年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-61,685.65 万元，未
弥补亏损金额为 61,685.65 万元，实收股本总额 38,476.57 万元，未弥补的亏损
超过实收股本总额三分之一。
关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之
一的公告》（公告编号：2023—057）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为真实反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情
况，根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于 2022 年末
对各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分
资产存在一定的减值迹象，应计提信用减值损失和资产减值准备合计 4,066.21
万元。
关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度计提信用减值损失和资产
减值准备的公告》（公告编号：2023—058）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会定于 2022 年 5 月 8 日（星期一）召开 2022 年年度股东大会。
关于 2022 年年度股东大会召开的详细情况见公司与本公告同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2023—060）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第六届董事会独立董事白东、第七届董事会独立董事王金清、方文彬、
高玉洁分别向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022
年年度股东大会上进行述职。
本次会议审议通过的第 1、2、4、5、6、11 项议案需提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
