证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-011
上海雅创电子集团股份有限公司
关于公司 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召
开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司
<2022 年度利润分配预案>的议案》，该议案还需提交公司 2022 年度股东大会
审议，现将相关事宜公告如下：
一、 利润分配预案基本情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表
中实现归属于母公司所有者的净利润为 154,177,485.72 元，其中，母公司净利润
为 62,821,775.00 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和
《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，提取
法定盈余公积 6,282,177.50 元，加上年初未分配利润 119,715,193.95 元，扣除 2022
年内已分配利润 24,000,000 元，本次可供股东分配的利润为 152,254,791.45 元。
公司重视对股东的合理投资回报，根据有关法规及《公司章程》规定，在符
合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足经营业务发
展的需要，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2022 年度利润分配预案为：
以公司现有总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元
（含税），合计派发现金红利 4,000 万元（含税）。本次利润分配方案不送红股、
不以资本公积转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
公司利润分配方案公布后至实施前，如公司股本发生变动，将按照“现金分
红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
以上事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事
会及董事会授权人士具体办理利润分配实施工作。
二、利润分配预案的合法性、合规性
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》、
《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、
利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同分
享公司经营成果。
三、2022 年度利润分配预案与公司成长性的匹配度
公司 2022 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。
此外，该利润分配预案有利于公司更好地运用留存收益，促进公司快速发展，与
公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略。
四、公司履行的相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司<2022 年度利润分配预案>的议案》，董事会认为公司 2022 年度利润分配
预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》
等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，
该利润分配预案合法、合规、合理，同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会
审议。
（二）监事会审议情况
公司<2022 年度利润分配预案>的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配
预案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备
合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将该议
案提交公司 2022 年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理
诉求和利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于上
市公司的长期健康发展，分配预案及决策程序符合《公司法》《证券法》《公司
章程》等法律法规有关利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。同
意该利润分配预案，并同意将《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》提
交公司股东大会审议。
五、其他说明
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司
经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制
度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息
的泄露。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，敬请广大投资者
注意投资风险。
六、备查文件
会议相关事项的独立意见；
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
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