证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-020
国能日新科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日分别
召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交
公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中归
属于上市公司股东的净利润为 67,082,109.52 元，2022 年度母公司实现净利润
为 68,196,852.85 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，利润分配应当以
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2022 年度可供股东分
配的利润为 182,173,229.51 元。
一、利润分配预案基本情况
鉴于公司当前经营情况稳定、资本公积金较为充足，为优化公司股本结构、
增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公
司发展综合考虑，结合公司的发展战略、发展阶段和股本规模相对较小的现状，
根据《公司法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会关于上市公司现金分
红的相关规定，与公司实际情况相匹配，公司董事会提出 2022 年度利润分配预
案如下：公司拟以总股本 70,892,630 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 5.50 元（含税），共计派发现金股利 38,990,946.50 元（含税）。同时拟进
行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本数为
若在 2022 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照
分配总额不变原则相应调整计算分配比例。
二、利润分配预案的合法性、合理性
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中
国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及
《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考
虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。
该利润分配方案合法、合规、合理。
三、履行的审议程序及相关意见
公司于 2023 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。董事会一致认为：
公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司发展需要，符合《公
司章程》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关制度规定，
有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的
情形，具有合法性、合规性、合理性。董事会同意该议案并同意将该议案提交公
司 2022 年年度股东大会审议。
公司于 2023 年 4 月 10 日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。监事会认为：公
司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》中的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回
报。2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案具备合法性、合规性、合理性。
监事会一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审查，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案
由公司董事会根据当年会计年度公司当年经营发展的盈利情况、资金需求和股东
回报规划提出的方案，该预案符合公司实际情况，兼顾了公司发展的资金需求和
对股东的合理回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情况，其决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，因此，我们一致同意该议
案，并同意提交该议案至公司 2022 年年度股东大会审议。
四、其他情况说明及相关风险提示
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕
信息的泄露。
可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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