厦门延江新材料股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-021
厦门延江新材料股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次利润分配预案已经公司董事会和监事会全体成员 讨论并通过，公司
在不确定性。敬请投资者注意投资风险！
一、2022 年度利润分配预案情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《2022 年度财务报表及审计报告》确认，公司 2021 年度实
现 的 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 为 29,377,334.48 元 ， 母 公 司 累 计 可 分 配 利 润
综合考虑 2023 年度公司经营发展计划及资金使用安排，公司 2022 年度具体
利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。公司
未分配利润结转以后年度。
二、本次利润分配预案的决策程序
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案
的议案》，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司基于 2023 年度公司经营发展计划及资金使用安排，拟定
的 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》及《未来三年（2021 年-2023 年）
股东回报规划》等规定和要求，有利于公司长远发展，不会损害公司和股东利益。
厦门延江新材料股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告
我们认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第
来三年（2021－2023）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理
性，不会损害公司及股东特别是中小投资者合法权益，有利于公司未来经营发展。
同意公司董事会将 2022 年度利润分配预案提交 2022 年年度股东大会审议。
三、利润分配预案的合法合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，本次
利润分配预案合法、合规、合理。
本预案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
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