证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-010
三人行传媒集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会
第十二次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》
《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于 2023 年 3 月 31 日以书面方式发出通知。
（三）本次会议于 2023 年 4 月 11 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方
式召开。
（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案>
的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请
授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年度内部控制评价报告》。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司监事会
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