证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2023-14
北方铜业股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
北方铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十次会议通知于2023
年3月31日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议于2023年4
月10日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。会议由全体监事推举的监事王小
政先生召集，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表
决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告及其摘要的程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司2022年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年
年度报告》《2022年年度报告摘要》《北方铜业股份有限公司2022年度审计报告》，
《2022年年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》上。本议案尚需
提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年
度监事会工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年
度财务决算报告》。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年
度财务预算报告》。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
监事会认为：董事会制定的公司2022年度利润分配预案符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意
董事会制定的2022年度利润分配预案。
独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2022年度利润
分配方案的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能有效的执行，公司内
部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年
度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
监事会认为：公司2022年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办
法》等有关规定。《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2022年度
募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》
《证券时报》上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
选举王小政先生为公司第九届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过
之日起至第九届监事会任期届满之日止。
三、备查文件
特此公告。
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