证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-45
天津泰达股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议通知
于 2023 年 3 月 31 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2023 年 4
月 10 日在公司会议室以现场方式召开。应出席监事五人，实际出席五人，委托出席
一人，监事姜晓鹏先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托
监事韩颖达先生代为出席并行使表决权。监事会主席韩颖达先生主持会议。会议符
合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）2022 年度监事会工作报告
表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
（二）2022 年度财务决算报告
表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
（三）关于 2022 年度计提资产减值损失的议案
表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
监事会认为：基于审慎的原则计提资产减值准备后，公司 2022 年度财务报表能
够更加公允地反映截至 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，
使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。
（四）关于变更公司会计政策的议案
表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
根据财政部印发的《企业会计准则解释第 16 号》，公司拟对有关会计政策进行
相应调整。
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关会计准则的规定进行的
相应调整，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东利益的情形。同意该议案。
监事会认为，本次会计政策变更符合国家会计制度规定，相关决策程序符合法
律、法规及《公司章程》等的规定。同意该议案。
（五）2022 年度利润分配的预案
表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
经 审 计 ， 2022 年 度 公 司 合 并 报 表 实 现 的 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为
盈余公积金 25,812,265.72 元，加上年初未分配利润 1,901,568,157.31 元，减除 2022
年内实施分配利润 14,755,738.52 元，2022 年末可供股东分配利润为 2,119,122,810.22
元。
利 0.20 元（含税），共分配 29,511,477.04 元（2022 年末总股本 1,475,573,852÷10
×0.20 元），剩余 2,089,611,333.18 元转下次分配使用。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见另行披露的《天津泰达股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议独立董事意见》。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
（六）2022 年度报告全文和摘要
表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议天津泰达股份有限公司 2022 年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司 2022 年年度报告》和《天津泰达股份
有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-36）。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
（七）2022 年度内部控制评价报告
表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
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