证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2023-013
浙江春风动力股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议的会议通知于 2023 年 4 月 1 日以通讯方式发出。2023 年 4 月 11 日在公司会
议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
会议由监事会主席钱朱熙女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《公司章程》等有关法律、法规
的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：
(一)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议。
(二)审议通过《浙江春风动力股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》
监事会认为：1、公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、
中国证监会的规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、2022 年年度
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能
够真实、准确、完整地反映出公司 2022 年的经营管理和财务状况等实际情况；3、
在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审核的人员有违反保
密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
(四)审议通过《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》
该项议案涉及全体监事的薪酬方案，公司全体监事均为关联监事，需回避表
决。
表决结果为：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
本议案尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》
公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司及行业当前的发展阶段、公司
现金流状况等因素，兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，同意将此预案提
交公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《春风动力关于 2022 年度
利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《春风动力关于 2022 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
(八)审议通过《关于调整募投项目内部投资结构及投资金额、增加实施地点的议
案》
公司调整募投项目内部投资结构及投资金额、增加实施地点是公司基于实际
情况而做出的审慎决策，本次募投项目的调整不涉及募投项目内容实质性改变，
不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于调整募投
项目内部投资结构及投资金额、增加实施地点的公告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
(九)审议通过《关于与苏州蓝石 2022 年度预计的关联交易执行情况及 2023
年度日常关联交易预计的议案》
公司与苏州蓝石 2022 年度实际发生以及 2023 年度预计日常关联交易事项是
公司日常生产经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主营
业务不会因与关联公司发生的关联交易而对其形成依赖；关联交易依据公平、合
理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原
则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《春风动力关于 2022 年度
预计的关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
(十)审议通过《关于与誉鑫商贸 2022 年度预计的关联交易执行情况及 2023
年度日常关联交易预计的议案》
公司与誉鑫商贸 2022 年度实际发生以及 2023 年度预计日常关联交易事项是
公司日常生产经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主营
业务不会因与关联公司发生的关联交易而对其形成依赖；关联交易依据公平、合
理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原
则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《春风动力关于 2022 年度
预计的关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
(十一)审议通过《关于 2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用部分闲置募集资金购买低风险保本型理财产品（包括但不限于银行
定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），履行了必要的审批程序，内容及
程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《春风动力募集资
金管理制度》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不
影响募投项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《春风动力关于 2023 年度
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
(十二)审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买
安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，有利于提高自有资金使用
效率，增加投资收益，该决策已按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行了
审批程序。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《春风动力关于 2023 年度
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
(十三)审议通过《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《春风动力关于 2023 年度
向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-021）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议。
(十四)审议通过《关于 2023 年开展远期结售汇业务的议案》
公司存在部分外币收支业务，汇率大幅波动导致的汇兑损失可能对公司的业
绩产生不利影响。公司适时与银行开展外汇远期结售汇业务，有利于规避外汇市
场风险，使公司更专注于生产经营。同时，公司拟开展远期结售汇业务的审议程
序符合相关法律法规和公司内部制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情
形，因此同意公司开展远期结售汇业务。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《春风动力关于 2023 年开
展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-022）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议。
(十五)审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更系依据财政部发布的《准则解释第 15 号》《财会
[2022]13 号》
《准则解释第 16 号》而进行的合理且必要的变更，不会对公司财务
状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益特别
是中小股东利益的情形。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于会计政策
变更的公告》（公告编号：2023-023）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
(十六)审议通过《关于提取公司 2023 年员工持股计划奖励基金并实施 2022
年及 2023 年员工持股计划的议案》
经核查，监事会认为：
的相关规定，公司已满足 2023 年员工持股计划奖励基金提取的业绩考核条件，
公司 2023 年员工持股计划可计提的奖励基金总额为 36,624,871.93 元。
持股计划及有关法律法规文件规定的范围，参与对象的主体资格合法、有效。同
意公司将 2022 年及 2023 年员工持股计划提取的奖励基金用于员工激励，本次员
工持股计划最终资金规模及标的股票数量以实际购买结果为准，剩余未分配的奖
励基金将用于现金奖励或合并至下一期员工持股计划分配。本次奖励基金提取、
公司 2022 年及 2023 年员工持股计划实施的审议、决策程序符合相关法律法规的
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于提取公司
（公告编号：2023-024）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
(十七)审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
其变动管理制度》
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
其中《浙江春风动力股份有限公司对外担保管理制度》《浙江春风动力股份
有限公司对外投资管理制度》《浙江春风动力股份有限公司股东、董监高持有公
司股份及其变动管理制度》
《浙江春风动力股份有限公司关联交易规则》
《浙江春
风动力股份有限公司授权管理制度》《浙江春风动力股份有限公司子公司管理制
度》尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议。
(十八)审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构及内控审计机构的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的公
告》（公告编号：2023-025）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
(十九)审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政
法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度报告的
经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2023 年第一季度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
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