证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2023-13
北方铜业股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
发送给北方铜业股份有限公司（以下简称公司）全体董事。
召开。
因未能亲自出席会议，书面委托董事孙勇先生代为出席会议并表决。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2022年年
度报告》《2022年年度报告摘要》《北方铜业股份有限公司2022年度审计报告》，
《2022年年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》上。本议案尚需
提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度
董事会工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并 将 在 公 司
(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度
财务决算报告》。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度
财务预算报告》。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
其他形式的分配。独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊
登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《关于
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
独立董事对该项议案发表了独立意见，会计师事务所对内部控制情况出具了审
计报告。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
独立董事对该项议案发表了独立意见，财务顾问对该项议案发表了核查意见，
会计师事务所对该项议案出具了鉴证报告。具体内容详见公司刊登在巨潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《2022年度募 集资金存
放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
财务顾问对该项议案发表了核查意见，会计师事务所对该项议案出具了专项审
核报告。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《 上海证券
报》《证券时报》上的《关于重大资产重组之2022年度业绩承诺完成情况的公 告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《 上海证券
报》《证券时报》上的《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》。
三、备查文件
北方铜业股份有限公司董事会
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