证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-011
普莱柯生物工程股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开
全体董事一致同意，豁免董事会会议提前通知的时限要求，于当日召开第五届董
事会第一次会议。本次会议应到董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人，与会董事
一致推荐由张许科先生主持会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议，本次董事会表决通过了以下事项：
选举张许科先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第五届董
事会任期届满日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
选举秦德超先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第五届
董事会任期届满日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（1）董事会战略委员会组成人员：张许科先生（主任委员）、秦德超先生、
胡伟先生、宋永军先生、曹永长先生。
（2）董事会审计委员会组成人员：张宪胜先生（主任委员）、王楚端先生、
赵锐先生。
（3）董事会提名委员会组成人员：王楚端先生（主任委员）、张宪胜先生、
张许科先生。
（4）董事会薪酬与考核委员会组成人员：曹永长先生（主任委员）、张宪
胜先生、张许科先生。
上述各专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期
届满日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
聘任胡伟先生为公司总经理，聘期自董事会审议通过之日起，至第五届董事
会任期届满日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
聘任田克恭先生、宋永军先生、韩冰女士担任公司副总经理，聘任裴莲凤女
士担任公司财务总监，聘期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满
日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
聘任赵锐先生担任公司董事会秘书，聘任田晓龙先生担任公司证券事务代
表，聘期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
张许科先生、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、裴莲凤女士、赵锐先生
简历详见公司 2023-006 号公告，田克恭先生、韩冰女士、田晓龙先生简历详见
附件。
因任期届满，马随营先生、周莉鹏女士不再担任公司副总经理职务，马随营
先生继续担任子公司洛阳惠中兽药有限公司总经理，周莉鹏女士担任公司第五届
监事会非职工代表监事。公司对届满离任的马随营先生、周莉鹏女士在任职期间
为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
附件：
田克恭先生个人简历
田克恭，男，1964 年生，毕业于中国农业大学预防兽医学专业，博士学位，
研究员职称，国家有突出贡献中青年专家、国务院特殊津贴专家、河南省中原学
者、河南省优秀专家。曾担任军事医学科学院实验动物中心技术研究室主任、中
国动物疫病预防控制中心兽医诊断室主任、河南农业大学特聘教授、博士生导师
等职务。目前担任公司副总经理、国家兽用药品工程技术研究中心主任职务；兼
任世界动物卫生组织（OIE）猪繁殖与呼吸综合征参考实验室首席专家、国家生
猪产业技术创新战略联盟副理事长、中国兽药典委员会委员、中国畜牧兽医学会
动物传染病学分会副理事长、养犬学分会副理事长等职务。
韩冰女士个人简历
韩冰，女，1981 年生，毕业于河南师范大学生物技术专业，本科学历。洛
阳市涧西区第十届政协委员，河南省劳动模范，洛阳市劳动模范。现任公司生产
总监。
田晓龙先生个人简历
田晓龙，男，1985 年生，毕业于南开大学生物化学与分子生物学专业，硕
士学位，中级工程师。现任公司科技项目管理部经理。
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