证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-017
苏州翔楼新材料股份有限公司
关于公司 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召
开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司
现将相关事宜公告如下：
一、2022 年年度利润分配预案
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 141,150,680.47 元 ， 归 属 于 母 公 司 净 利 润 为
至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 381,875,853.69 元，公司合并
报表累计未分配利润为 381,462,449.71 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议拟定 2022 年年度利润
分配预案如下：
以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 7,466.6667 万股为基数，向全体股东每
本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年
度分配。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照
分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
上述利润分配预案充分考虑了中小投资者的利益、公司短期经营性资金需求
及公司未来发展规划，有利于股东共享公司经营成果。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等规定。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前
提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际
经营情况和未来发展需要相匹配，兼顾了利润分配计划、股东长期回报规划。本
次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
三、独立董事意见
经审核，我们认为：本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情
形，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大股东、投资者的利
益和合理诉求，具备合法性、合规性、合理性。
因此，独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该事项提
交公司股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：公司制定的 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况，在
保证公司正常生产经营的前提下，更好地兼顾了股东的利益，符合公司确定的利
润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，能够促进
公司持续稳定发展。同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该事项提交公
司股东大会审议。
五、其他说明
上述利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，
存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
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