证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-020
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
关于公司 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开的第
四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年
度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关情
况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天
健审〔2023〕2088 号）确认，2022 年度公司实现净利润 165,869,772.08 元（其中母
公司实现净利润 132,485,495.27 元），截至 2022 年 12 月 31 日累计未分配利润总额
共计 1,177,276,744.00 元（其中母公司累计未分配利润为 886,865,442.59 元），资本公
积余额为 974,125,218.49 元（其中母公司资本公积余额为 960,917,168.13 元）。
虽然在外部诸多不利因素影响之下公司经营业绩有所下降，但是为积极回报广
大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，在符合公司利润分配政策、资本公
积金较为充足的前提下，结合公司未来的发展前景和战略规划，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会提出 2022 年度利润分配预案：以截至 2023
年 3 月 31 日的公司总股本 434,259,336 股，扣除即将回购并注销的用于股权激励的
限制性股票（因激励对象中 2 人因个人原因离职，应回购注销其已获授但尚未解除
限售的 170,000 股限制性股票；因 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期未
满足解除限售条件，应回购并注销 1,273,600 股；合计回购注销 1,443,600 股，预计
将于 2022 年度权益分派实施前完成）后的总股本 432,815,736 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金 43,281,573.60 元（含
税）
（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）；送红股 0 股（含
税）；不以资本公积金转增股本。
自利润分配预案公告日至实施权益分配股权股份登记日期间，因“洁美转债”
转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生
变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持分配比例
不变[即每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）]，相应调整利润分配总额。以上利润
分配方案须报经本公司股东大会审议通过后实施。
上述利润分配方案符合《公司法》、
《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分
配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
二、监事会意见
监事会认为公司上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，
符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
三、独立董事意见
全体独立董事在认真审阅和核查公司关于公司 2022 年度利润分配的议案后认为：
公司 2022 年度利润分配的议案符合《公司法》、
《证券法》、
《企业会计准则》以及中
国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的
相关规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股
东和中小投资者合法权益的情形。
因此，全体独立董事一致同意公司董事会提出的公司 2022 年度利润分配的议案，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
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