证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2023-013
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
“公司”) 部分首次公开发行前已发行股份及首发战略配售限售股；
除限售的数量为 3,750,000 股，占公司总股本的 3.75%，股东数量为 1 户；
首次公开发行战略配售股份解除限售的数量为 1,700,169 股，占公司总股本的
个月；
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕119 号) 同意注册，并经深圳证
券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 25,000,000 股
于 2022 年 4 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行
前 总 股 本 为 75,000,000 股 ， 首 次 公开 发 行 股 票 完成 后 ， 公 司 总 股 本 为
司 发 行 后 总 股 本的 78.015% ； 无 限 售条 件 的 股 份 数量 为 21,985,084 股 ，
占 公 司 发 行 后 总 股 本 的 21.985% 。
数量为 1,221,647 股，占首次公开发行完成后公司总股本的 1.22%，具体情况
详 见 公 司 2022 年 10 月 11 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于首次公开发行网下配售限售股上市
流通的提示性公告》（公告编号：2022-045）。
截至 2023 年 4 月 6 日，公司总股本为 100,000,000 股，其中无限售条件
流通股为 23,299,831 股，占 公司总 股本的 23.30%；有 限售条件 流通股 为
本次上市流通的限售股份为部分首次公开发行前已发行股份及首发战略
配售限售股，限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个月，本次
上市流通的股份数量为 5,450,169 股，占发行后总股本的 5.45%。本次部分首
次公开发行前已发行股份限售股及首发战略配售限售股上市流通后，剩余有限
售安排的股票数量为 71,250,000 股，占公司总股本的 71.25%。
自公司首次公开发行股票并上市至今，公司未发生因股份增发、回购注销及
派股票股利或用资本公积金转增等导致股本数量变动的情况。
本次上市流通的限售股份为部分首次公开发行前限售股和战略配售限售股，
解除限售股东户数共计 2 户，其中首次公开发行前限售股 1 户，战略配售限
售股 1 户。首次公开发行前限售股股东为：杭州普华天勤私募基金管理有限
公司－浙江绍兴普华兰亭文化投资合伙企业（有限合伙）；战略配售限售股股
东为：国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享创业板金道科技 1 号战
略配售集合资产管理计划。上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》 (以下简称“《招股说明书》”) 和《首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书》 (以下简称“《上市公告书》”) 中做出的承诺及履行情况如
下：
:
“自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业
在本次发行前已直接持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业所直接或者
间接持有的上述股份。
本企业保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关
规定。如未履行上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益（
如有），上缴发行人所有，且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 20
日内将收益交给发行人。”
“金道科技 1 号资管计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首
次公开发行并上市之日起 12 个月。”
除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他特别承诺。截至本公告
日，本次申请解除股份限售的股东均在限售期内严格遵守上述承诺，不存在相关
承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也
不存在公司对其提供违规担保的情形。
股份限售的股东户数为 1 户，共解禁 3,750,000 股，占公司股本总额的 3.75%。
首次公开发行战略配售股份限售的股东户数为 1 户，解禁 1,700,169 股，占公
司股本总额的 1.70%。
所持限售股份 本次解除限售 剩余限售股份
限售类型 股东名称
数量（股） 数量（股） 数量（股）
杭州普华天勤私募基
金管理有限公司－浙
首次公开发行前已
江绍兴普华兰亭文化 3,750,000 3,750,000 -
发行的限售股份
投资合伙企业（有限
合伙）
国泰君安证券资管－
招商银行－国泰君安
首发战略配售限售
君享创业板金道科技 1,793,269 1,700,169 93,100
股份
产管理计 划
合计 5,543,269 5,450,169 93,100
注 ：本次实际可上市流通数量向下取整，为公司初步测算结果，最终数据以中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理结果为准。公司本次解除限售股份的股东中无股东为公司前任董事、监事、高级管理人
员且离职未满半年的情况。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
告中持续披露股东履行承诺情况。
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 占总股 占总股
数量（股） 增加（股） 减少（股） 数量（股）
本比例 本比例
一、限售条件流通
股/非流通股
高管锁定股 - - - - - -
首发前限售股 75,000,000 75.00% - 3,750,000 71,250,000 71.25%
首发后可出借限售
股
二、无限售条件流
通股
三、总股本 100,000,000 100% 100,000,000 100%
注：
上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上 存在差异，主要系四舍五入导致。
内，可以作为出借人参与证券出借。该部分股票出借后，按照无限售流通股管理。目前公司战略投资者共
持 1,793,269 股，截至 2023 年 4 月 6 日，已有 93,100 股出借，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移，
上表中的无限售条件流通股变动前后均包含暂时按照无限售流通股管理的战略配售可出借 93,100 股。此部
分股份暂时无法解限，待归还后再进行解限操作。
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市
流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》 等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股
东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份
相关的信息披露真实、准确、完整。 综上，保荐机构对公司本次限售股份解除限
售、上市流通事项无异议。
开发行前已发行股份及首发战略配售限售股上市流通的核查意见。
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