宁波慈星股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按
照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制
度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的
作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法
权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2022年度本人履行独立董事职责的工作
情况汇报如下：
一、出席董事会的情况
全部5次会议。在董事会召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，
了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，本人认真
审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表事前认
可意见和独立意见，认真行使表决权，对董事会各项议案均投了赞成票，无提出
异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事
就相关事项共同发表独立意见如下：
股公司股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易事项》、《关
于公司2021年度利润分配方案的议案》、《关于聘任2022年度会计师事务所的议
案》、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2022年度委
托理财计划的议案》、《关于坏账核销的议案》、《关于为客户提供买方信贷担
保、融资租赁业务担保的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案发表了事前认可意见和独立意见。
东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见。
慈星股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于<宁波慈星股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》等议案发表了独立意见。
董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董
事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等议案发表了独立意
见。
三、董事会专门委员会履职情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员, 2022 年严格按照
《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》认真履行独立董事职
责，对公司提名委员会审议的议案进行认真审核，并积极以自己专业知识对各项
议案进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更加科学性。
四、保护投资者权益方面所作的工作
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2022年度公司的信息披露真实、准确、
及时、完整、维护了公司和投资者利益。
发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地的
发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年度审计会计师见面，就审
计过程中发现的问题及时与年度审计会计师进行有效的沟通，督促年报工作进展，
以确保审计报告全面反映公司真实情况。
五、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公
司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的
履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对
公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
异议；
以上是本人在2022年度履行职责情况汇报。本人因换届选举于 2022 年 11
月 14 日期满离任，在此我衷心感谢上市公司管理层及股东对本人的信任，衷心
祝愿上市公司健康发展！。
特此报告。
独立董事：张民元
首页
微信公众号
证券之星APP
