股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2023－17 号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、购买金融机构理财产品的基本情况
为提高本公司闲置资金使用效率，在不影响公司正常经营和主营业务发展以及有效控制
风险的前提下，根据《深圳市中洲投资控股股份有限公司委托理财管理制度》
（以下简称“《委
托理财管理制度》”）及本公司当前资金情况，拟对公司闲置资金通过购买金融机构理财产
品的方式进行提升资金收益的管理。
（1）理财资金为公司闲置资金，理财余额不超过最近一期经审计净资产 40%。
（2）理财产品类别为金融机构发行的理财产品、债券、货币型基金等。
（3）单笔理财期限根据实际购买产品设定，7 天、14 天、28 天等，最长不超过 1 年；
可在理财资金限额、期限内滚动理财。
最近一期经审计净资产 40%）的范围内行使理财投资决策权，决策程序根据《委托理财管理
制度》相关规定执行，授权期限至 2024 年 4 月 10 日。
买金融机构理财产品的议案》，董事会同意对公司本次授权购买金融机构理财产品事项。独
立董事对此事项发表了独立意见。
事项无需提交公司股东大会审议。
二、资金来源
本公司购买金融机构理财产品仅限于自有闲置资金。公司不得直接或间接使用募集资金
购买理财产品。
三、风险分析及风险控制措施
公司使用闲置资金购买金融机构理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，
是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式。但金融市场易受宏观经济影
响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》、公司《章程》以及公司《委托理财管理制度》等对外投资管理制度的要求进
行理财产品的购买。
公司财务管理中心负责购买理财产品事项的日常管理。公司将把风险防范放在首位，对
理财产品投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监
督，保证理财资金的安全。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营和资金安全的前提下，在董事
会授权额度内对安全性高、风险程度低的中短期理财产品进行的投资，不会影响公司日常资
金的正常周转和主营业务的发展，有利于提高闲置资金的使用效率。
五、董事会意见
公司于 2023 年 4 月 10 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于授权购
买金融机构理财产品的议案》，董事会同意授权本公司管理层在额度不超过最近一期经审计
净资产 40%的范围内行使理财投资决策权，决策程序根据《深圳市中洲投资控股股份有限公
司委托理财管理制度》相关规定执行；授权期限至 2024 年 4 月 10 日。
六、独立董事意见
在保证正常运营所需资金前提下，公司使用自有闲置资金在审批额度范围内购买金融机
构理财产品，并授权本公司管理层在一定额度范围内行使理财投资决策权，有利于提高闲置
资金的使用效率，增加公司投资收益，同时有助于提高理财业务办理效率，不会对公司经营
活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意公司本次授权购买金融机构理财产品事项。
七、备查文件
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月十二日
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