新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2023-013
新疆准东石油技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开日期和时间：2023 年 4 月 11 日 10:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 4 月 11 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
《证券法》
《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
参加的股东共15人，所持有表决权股份81,789,657股，占公司股份总数的31.2108%。
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份80,508,983股，占公司股份总数的30.7221%。
占公司股份总数的0.4887%。
独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况：现场参加会议和通过网络投票
方式参加的中小股东10人，所持有表决权股份1,509,674股，占公司股份总数的0.5761%。
其中：现场参加会议的中小股东2人，所持有表决权股份229,000股，占公司股份总数的
司股份总数的0.4887%。
王楠、张明明现场出席，高级管理人员刘艳、刘峰、佐军、蒋建立现场列席；董事李岩，
独立董事汤洋、李晓龙，监事王娟，因个人或者其他工作原因无法现场参加、通过腾讯视
频会议参加。
立董事汤洋女士、李晓龙先生因其他工作原因无法现场出席，通过腾讯视频会议述职。
具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
总表决结果如下：
同意81,789,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况：
同意1,509,574股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9934%；反对0股，占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.0066%。
（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》
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总表决结果如下：
同意81,789,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况：
同意1,509,574股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9934%；反对0股，占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.0066%。
（三）审议通过《2022年度内部控制评价报告》
总表决结果如下：
同意81,789,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况：
同意1,509,574股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9934%；反对0股，占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.0066%。
（四）审议通过《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》
总表决结果如下：
同意81,789,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况：
同意1,509,574股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9934%；反对0股，占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.0066%。
（五）审议通过《2022年度利润分配预案》
总表决结果如下：
同意81,789,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会
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议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况：
同意1,509,574股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9934%；反对0股，占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.0066%。
（六）审议通过《2022年年度报告全文及摘要》
总表决结果如下：
同意81,789,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况：
同意1,509,574股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9934%；反对0股，占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.0066%。
（七）审议通过《关于2023年度融资并授权办理有关事宜的议案》
总表决结果如下：
同意81,789,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况：
同意1,509,574股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9934%；反对0股，占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.0066%。
（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审
计机构的议案》
总表决结果如下：
同意81,789,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
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议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况：
同意 1,509,574 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9934%；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0066%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所李得志律师、许雪霏律师见证本次股东大会并出具法律意见书，
认为：公司本次年度股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决
程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2022年度股东大会决议
（二）律师出具的法律意见书
特此公告。
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