河南亚太人律师事务所
关于新乡化纤股份有限公司
法 律 意 见 书
亚律法字（2023）第 04-11 号
二零二三年四月十一日
河南亚太人律师事务所
关于新乡化纤股份有限公司
法 律 意 见 书
致：新乡化纤股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《新乡化
纤股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，接受新乡化纤
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，河南亚太人律师事务所（以下简称“本
所”）指派鲁鸿贵、周耀鹏律师（以下简称“本所律师”）对公司 2023 年第一次临
时股东大会的召集、召开进行见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会
议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以验
证，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东
大会的相关事项出具如下法律意见：
一、股东大会的召集人资格、召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会于 2022 年 3 月 25 日在《中
国证券报》和“巨潮资讯网”上以公告形式刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股
东大会的通知》。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议于 2023 年 4 月 11 日 14：00 在河南省
新乡市红旗区新长路与经八路交叉口公司新区办公楼 507 会议室召开，召开会议的
时间和地点与通知一致，会议召开与会议通知间隔十五日以上，本次股东大会的召
集人、会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员及资格
通过现场和网络投票的股东共 71 人，代表股份 646,934,383 股，占上市公司
总股份的 44.1073％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 637,833,864 股，占上市公司总股
份的 43.4869％。通过网络投票的股东 69 人，代表股份 9,100,519 股，占上市公司
总股份的 0.6205％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经现场验证，上述出席本次股东大会现场会议股东的主体资格符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的提案
公司董事会于 2023 年 3 月 25 日在《中国证券报》和“巨潮资讯网”刊登了《新
乡化纤股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》公布了本次股东
大会的审议议案。
本次股东大会审议了公司董事会提出的五项议案，具体表决情况如下：
一、采取累积投票制逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的
议案》（各子议案需逐项表决）
<1>表决情况：
同意 641,121,814 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,950 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
<1>表决情况：
同意 641,121,820 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,956 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
<1>表决情况：
同意 641,121,819 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,955 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
<1>表决情况：
同意 641,121,820 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,956 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
<1>表决情况：
同意 641,121,825 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,961 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
<1>表决情况：
同意 641,121,819 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,955 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
二、采取累积投票制逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议
案》（各子议案需逐项表决）
<1>表决情况：
同意 641,121,827 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,963 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
<1>表决情况：
同意 641,121,827 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,963 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
<1>表决情况：
同意 641,121,825 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,961 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
三、采取累积投票制逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事
的议案》（各子议案需逐项表决）
<1>表决情况：
同意 641,121,840 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,976 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
<1>表决情况：
同意 641,121,835 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,971 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
四、审议《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董
事会授权有效期的议案》
<1>表决情况：
同意 641,435,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1500％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
中小股东总表决情况：同意 3,601,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
五、审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
<1>表决情况：
同 意 641,435,483 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.1500 ％ ； 反 对
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
中小股东总表决情况：同意3,601,619股，占出席会议的中小股东所持股份的
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以
上通过。
四、本次会议的表决方式和表决程序
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议同时采
用现场记名投票和网络投票两种投票方式。
项表决。
系统。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 11
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时
间为 2023 年 4 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。网络投票结束后，深圳证券信息
有限公司向公司提供了本次会议网络投票表决权总数和表决结果。
络投票的表决结果，并进行了公布。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论性意见
本所律师认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序合法，召集
人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结
果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(以下无正文）
（此页无正文，为《河南亚太人律师事务所关于新乡化纤股份有限公司2023年
第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
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